phone +38 (095) 177-11-18
Разработка KYC/AML/CFT политики согласно GDPR
Web services in the hands of Pravovest
Posted by 26 September
Competently evaluate the situation
Posted by 26 September
Competently evaluate the situation
Posted by 26 September
Competently evaluate the situation
Posted by 26 September
Competently evaluate the situation
Posted by 26 September

Sorry, this entry is only available in Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Процедуры KYC (знай своего клиента), AML (борьба с отмыванием денег) и CFT (противодействие финансированию терроризма) используются для недопущения использования криптовалют в незаконной деятельности.

Инструкции AML/CFT чётко прописывают то, что ответственность за преступное деяние полностью ложиться на компанию, через которую оно проходит, а не на лицо совершающее правонарушение. Поэтому соблюдение правил AML/CFT прежде всего защищает проект.

KYC помогает проекту собрать сведения о клиенте и убедиться в его благонадёжности.

Внедрение процедуры AML/KYC показывает, что:

  • Проект нельзя использовать для отмывания средств и финансирования терроризма
  • Площадка работает прозрачно и в правовом поле
  • Клиент и его деньги полностью защищены

Повышает репутацию и доверие клиентов.

Кроме того, внедрение политики KYC и AML позволяет быстрее выводить криптовалюты в реальные деньги. В замену анонимности пользователи криптовалют получают безопасность своих средств.

Где заказать разработку документов KYC/AML/CFT

Юридическая компания PITF предлагает помощь в разработке и внедрении правил AML и KYC в соответствии с GDPR.

  • Политику обработки и передаче персональных данных пользователей
  • Политику конфиденциальности
  • Пользовательское соглашение
  • Договор на продажу токена, публичной оферты и иных договоров, заключаемых в режиме click-wrap или browse-wrap
  • Политику конфиденциальности и неразглашения для сотрудников
  • Трудовые договора, предполагающие компенсацию в случае разглашения сотрудниками проекта коммерческой тайны или иных сведений, которые могут нанести ущерб деятельности проекта
Leave a request for consultation